Sleutelwoorden: Witwassen van geld
Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft modemerk Louis Vuitton aangewezen als verdachte in een onderzoek naar witwassen waarbij circa € 3 miljoen aan verdachte contante aankopen is gedaan, zo meldt het AD vrijdag. De zaak draait om een Chinese vrouw uit Lelystad die herhaaldelijk luxegoederen......
Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft modemerk Louis Vuitton aangewezen als verdachte in een onderzoek naar witwassen waarbij circa € 3 miljoen aan verdachte contante aankopen is gedaan, zo meldt het AD vrijdag. De zaak draait om een Chinese vrouw uit Lelystad die herhaaldelijk luxegoederen......
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven. Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde......
Marokko wordt voor het eerst genoemd in het verslag van de Conferentie van Partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme als land dat de bepalingen van het verdrag......
Bitcoin noteerde een aanzienlijke waardestijging, vooral na de overwinning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die voorstander was van een meer open omgeving voor cryptocurrencies. Deze snelle groei heeft tot bezorgdheid geleid bij de Marokkaanse autoriteiten, bij gebrek aan een duidelijk......
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De ruim 180.000 meldingen waren goed voor ruim 25 miljard euro aan zwart geld. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland), een centraal......
Donderdag kondigde het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de VAE de hosting aan van een Marokkaanse delegatie onder leiding van Johar Al-Nafisi, Voorzitter van de nationale financiële informatie-autoriteit van Marokko, om manieren......
-
22:30
-
21:44
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
16:39
-
15:55
-
15:36
-
14:43
-
14:15
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:28
-
09:44
-
09:00
