X

Sleutelwoorden:


Bitcoin en financiële risico's: de uitdagingen van het toezicht in Marokko

Bitcoin noteerde een aanzienlijke waardestijging, vooral na de overwinning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die voorstander was van een meer open omgeving voor cryptocurrencies. Deze snelle groei heeft tot bezorgdheid geleid bij de Marokkaanse autoriteiten, bij gebrek aan een duidelijk......

Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De ruim 180.000 meldingen waren goed voor ruim 25 miljard euro aan zwart geld. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland), een centraal......

Samenwerking tussen Marokko en de VAE tegen witwassen van geld

Donderdag kondigde het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de VAE de hosting aan van een Marokkaanse delegatie onder leiding van Johar Al-Nafisi, Voorzitter van de nationale financiële informatie-autoriteit van Marokko, om manieren......