Nederlandse Louis Vuitton-winkels genoemd in onderzoek naar witwassen

Saturday 19 July 2025 - 17:15

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft modemerk Louis Vuitton aangewezen als verdachte in een onderzoek naar witwassen waarbij circa € 3 miljoen aan verdachte contante aankopen is gedaan, zo meldt het AD vrijdag.

De zaak draait om een Chinese vrouw uit Lelystad die herhaaldelijk luxegoederen kocht met grote sommen contant geld in Nederlandse winkels van het Franse modehuis, aldus de krant.

De vrouw zou elke transactie net onder de meldingsdrempel van € 10.000 hebben gehouden, waardoor ze de verplichte controles van winkeliers kon omzeilen. De Nederlandse wet vereist dat winkels een klantverificatie uitvoeren en contante betalingen boven dat bedrag melden.

Volgens de aanklagers heeft Louis Vuitton nagelaten passende maatregelen te nemen, zoals het vragen om identificatie of het in twijfel trekken van het aankooppatroon. Een medewerker wordt ervan verdacht de vrouw actief te hebben geholpen bij het structureren van haar betalingen om onder de wettelijke limiet te blijven, aldus de krant.

De vrouw wordt ervan beschuldigd de producten via pakketdiensten naar China te hebben verzonden als onderdeel van de zogenaamde Daigou- handel, een systeem waarbij kopers luxe goederen in het buitenland kopen om hoge invoerrechten in China te ontduiken. Het Openbaar Ministerie stelt dat deze methode vaak wordt gebruikt door criminele ondergrondse bankiers om illegaal geld wit te wassen.

Rechercheurs vermoeden dat de verdachte grote bedragen heeft ontvangen van een veroordeelde ondergrondse bankier om haar aankopen te financieren. De volledige omvang van de Daigou- markt is onduidelijk, maar adviesbureau Re-Hub schatte de waarde ervan eind 2023 op meer dan € 74 miljard.

Het Openbaar Ministerie stelt nu dat Louis Vuitton zich te gemakkelijk kwetsbaar heeft gemaakt voor misbruik door de transacties niet te controleren. Door niet daadkrachtiger op te treden, heeft het modelabel mogelijk het witwassen van criminele opbrengsten mogelijk gemaakt.

Het is nog niet bekend of Louis Vuitton strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het ministerie overweegt nog of de zaak voor de rechter zal worden gebracht en de verwachting is dat de procedure pas volgend jaar wordt hervat, aldus de krant.

Louis Vuitton heeft niet gereageerd op de aantijgingen en was niet bereikbaar voor commentaar, aldus de krant. Het bedrijf heeft vier officiële vestigingen in Nederland.