- 17:45Inwi, het favoriete merk van Marokkanen volgens de Love Brand 2025-studie
- 17:28Danone, die beliebteste Lebensmittelmarke der Marokkaner laut Love Brand 2025
- 17:00Marokko en Jemen bevestigen hun steun voor territoriale integriteit en versterking van bilaterale samenwerking
- 16:12Koning Mohammed VI prijst bilaterale samenwerking met Jordanië
- 15:41Onderzoek naar moord op Zweedse man na verbranding van Koran
- 15:17Onder leiding van Zijne Majesteit de Koning voert Marokko een humanitair grensbeheer in
- 15:05Bank Al-Maghrib verkrijgt internationale certificeringen die haar toewijding aan wereldwijde managementnormen bevestigen
- 14:51Internationaal Energieforum: veerkracht, efficiëntie en energietransitie
- 14:47'Meta' stemt ermee in om $ 25 miljoen te betalen om rechtszaak van Donald Trump te schikken
Volg ons op Facebook
Frankrijk opent gerechtelijk onderzoek naar Binance wegens witwassen, belastingfraude en drugshandel
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven.
Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde misdaad (Junalco) zal het onderzoek de periode van 2019 tot en met 2024 bestrijken, met de nadruk op misdaden die Binance zowel in Frankrijk als in de hele Europese Unie heeft gepleegd. Het onderzoek moet uitwijzen of het platform illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft gefaciliteerd, met name in de cryptovalutasector.
Binance ontkende in een persbericht formeel alle beschuldigingen die tegen hen waren geuit. Het platform zei dat het zijn onschuld tegen deze beschuldigingen zou blijven verdedigen en benadrukte dat de incidenten in kwestie al enkele jaren oud zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verleden.
Het onderzoek vindt plaats op een moment dat er meer toezicht is op cryptovalutaplatforms. De Franse autoriteiten zijn namelijk al in 2023 begonnen met een onderzoek naar Binance vanwege vermoedens van witwassen. De Franse autoriteiten hebben benadrukt dat Binance niet voldoet aan de noodzakelijke normen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot de start van dit nieuwe onderzoek.
Deze zaak onderstreept de groeiende uitdagingen op het gebied van regelgeving op het gebied van cryptovaluta. De Franse autoriteiten lijken vastbesloten om hun controle over deze bloeiende sector te versterken.
Reacties (0)