- 16:25Marokko en Slovenië versterken hun strategische partnerschap op verschillende gebieden
- 15:38Casablanca Finance City: een strategische hefboom om de Marokkaans-Ierse economische partnerschappen te versterken
- 14:50Internationaal rapport: Marokko is een opkomende macht in de export van fruit en groenten, ondanks klimaatuitdagingen.
- 14:15Slovenië herhaalt zijn steun voor het Marokkaanse autonomie-initiatief voor de Sahara
- 13:46Raad van State waarschuwt voor toenemende autocratische invloeden
- 11:58Nederlandse rechtbanken weigeren asielzoekers terug te sturen naar België
- 10:34Hamas streeft naar alomvattende overeenkomst voor oplossing van Gaza-oorlog
- 09:38Marokko's autonomieplan verandert dynamiek in Sahara
- 09:13De derde editie van GITEX Africa Morocco 2025 in Marrakech was een groot succes.
Volg ons op Facebook
Frankrijk opent gerechtelijk onderzoek naar Binance wegens witwassen, belastingfraude en drugshandel
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven.
Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde misdaad (Junalco) zal het onderzoek de periode van 2019 tot en met 2024 bestrijken, met de nadruk op misdaden die Binance zowel in Frankrijk als in de hele Europese Unie heeft gepleegd. Het onderzoek moet uitwijzen of het platform illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft gefaciliteerd, met name in de cryptovalutasector.
Binance ontkende in een persbericht formeel alle beschuldigingen die tegen hen waren geuit. Het platform zei dat het zijn onschuld tegen deze beschuldigingen zou blijven verdedigen en benadrukte dat de incidenten in kwestie al enkele jaren oud zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verleden.
Het onderzoek vindt plaats op een moment dat er meer toezicht is op cryptovalutaplatforms. De Franse autoriteiten zijn namelijk al in 2023 begonnen met een onderzoek naar Binance vanwege vermoedens van witwassen. De Franse autoriteiten hebben benadrukt dat Binance niet voldoet aan de noodzakelijke normen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot de start van dit nieuwe onderzoek.
Deze zaak onderstreept de groeiende uitdagingen op het gebied van regelgeving op het gebied van cryptovaluta. De Franse autoriteiten lijken vastbesloten om hun controle over deze bloeiende sector te versterken.
Reacties (0)