- 16:30De Sahel versterkt zijn regionale rechtssysteem: oprichting van een gezamenlijke strafrechtbank en gevangenis
- 15:45Een strategisch keerpunt: het Verenigd Koninkrijk investeert in de Marokkaanse militaire industrie
- 15:00Marokko versterkt landverdediging met de aankoop van 612 Javelin-raketten
- 14:15Belangrijke transformaties in de Sahara-kwestie: opeenvolgende Marokkaanse diplomatieke overwinningen en standvastige Amerikaanse steun
- 13:45De verborgen schatten van Marokko: vijf toonaangevende mijnen versterken de positie van het koninkrijk op de wereldwijde mijnbouwmarkt
- 13:00Groot-Brittannië roept Gemenebestlanden op het autonomie-initiatief in de Marokkaanse Sahara te steunen
- 12:12Marokko wordt wereldhoofdstad van parlementaire diplomatie
- 11:00Geert Wilders dreigt de Nederlandse regering ten val te brengen als er geen hardhandig optreden tegen migratie komt
- 10:10Het Verenigd Koninkrijk erkent Marokko's plan voor autonomie in de Sahara: een strategisch keerpunt dat internationaal wordt verwelkomd
Volg ons op Facebook
Frankrijk opent gerechtelijk onderzoek naar Binance wegens witwassen, belastingfraude en drugshandel
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven.
Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde misdaad (Junalco) zal het onderzoek de periode van 2019 tot en met 2024 bestrijken, met de nadruk op misdaden die Binance zowel in Frankrijk als in de hele Europese Unie heeft gepleegd. Het onderzoek moet uitwijzen of het platform illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft gefaciliteerd, met name in de cryptovalutasector.
Binance ontkende in een persbericht formeel alle beschuldigingen die tegen hen waren geuit. Het platform zei dat het zijn onschuld tegen deze beschuldigingen zou blijven verdedigen en benadrukte dat de incidenten in kwestie al enkele jaren oud zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verleden.
Het onderzoek vindt plaats op een moment dat er meer toezicht is op cryptovalutaplatforms. De Franse autoriteiten zijn namelijk al in 2023 begonnen met een onderzoek naar Binance vanwege vermoedens van witwassen. De Franse autoriteiten hebben benadrukt dat Binance niet voldoet aan de noodzakelijke normen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot de start van dit nieuwe onderzoek.
Deze zaak onderstreept de groeiende uitdagingen op het gebied van regelgeving op het gebied van cryptovaluta. De Franse autoriteiten lijken vastbesloten om hun controle over deze bloeiende sector te versterken.
Reacties (0)