Frankrijk opent gerechtelijk onderzoek naar Binance wegens witwassen, belastingfraude en drugshandel

Wednesday 29 January 2025 - 11:43

De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven.

Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde misdaad (Junalco) zal het onderzoek de periode van 2019 tot en met 2024 bestrijken, met de nadruk op misdaden die Binance zowel in Frankrijk als in de hele Europese Unie heeft gepleegd. Het onderzoek moet uitwijzen of het platform illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft gefaciliteerd, met name in de cryptovalutasector.

Binance ontkende in een persbericht formeel alle beschuldigingen die tegen hen waren geuit. Het platform zei dat het zijn onschuld tegen deze beschuldigingen zou blijven verdedigen en benadrukte dat de incidenten in kwestie al enkele jaren oud zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verleden.

Het onderzoek vindt plaats op een moment dat er meer toezicht is op cryptovalutaplatforms. De Franse autoriteiten zijn namelijk al in 2023 begonnen met een onderzoek naar Binance vanwege vermoedens van witwassen. De Franse autoriteiten hebben benadrukt dat Binance niet voldoet aan de noodzakelijke normen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot de start van dit nieuwe onderzoek.

Deze zaak onderstreept de groeiende uitdagingen op het gebied van regelgeving op het gebied van cryptovaluta. De Franse autoriteiten lijken vastbesloten om hun controle over deze bloeiende sector te versterken.