Samenwerking tussen Marokko en de VAE tegen witwassen van geld

Friday 14 June 2024 - 09:00

Donderdag kondigde het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de VAE de hosting aan van een Marokkaanse delegatie onder leiding van Johar Al-Nafisi, Voorzitter van de nationale financiële informatie-autoriteit van Marokko, om manieren te bespreken om ervaringen tussen de twee landen te coördineren en uit te wisselen.

Volgens WAM, Hamed Al Zaabi, directeur-generaal van het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, benadrukte dat nauwe samenwerking tussen de VAE en het Koninkrijk Marokko aanzienlijk bijdraagt tot het verhogen van de nalevingsnormen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Al Zaabi merkte op dat de twee landen zich nauw inzetten voor de bestrijding van financiële misdaad en effectief samenwerken op meerdere niveaus, zowel bilateraal als via regionale samenwerking met de Financial Action Group in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze hadden een alomvattend samenwerkingskader gelanceerd door middel van gezamenlijke initiatieven met een sterke impact.

Al Zaabi benadrukte dat het delen van ervaringen bijdraagt tot wederzijds voordeel en het waarborgen van de integriteit van het regionale financiële systeem.

Johar Al-Nafisi prees van zijn kant de strategische betrekkingen tussen het Koninkrijk Marokko en de VAE, waarin wordt verklaard dat het bezoek binnen het kader van samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme valt met de eenheid van bilaterale, regionale en internationale visie.

Al Nafisi nodigde Hamed Al Zaabi ook uit om Marokko te bezoeken om de ontwikkelingen van de acties van beide partijen te bespreken.

Volgens WAM streven de twee landen ernaar de doeltreffendheid van gezamenlijke coördinatie te vergroten en een aantal gemengde commissies op te richten om de normen en ontwikkelingen op te volgen, samen met een technisch comité en een toezichtcomité om ervoor te zorgen dat de gewenste doelstellingen worden bereikt.