- 23:14De Europese Investeringsbank is een belangrijke ontwikkelingspartner in Marokko
- 21:53Saoedi-Arabië bevestigt zijn steun voor de Marokkaanse Sahara en het autonomie-initiatief
- 21:33VN en Marokko lanceren volgend jaar juni Marrakesh-platform voor terrorismebestrijding
- 20:40UNICEF: Marokko op weg naar inclusieve sociale dekking voor al haar kinderen
- 17:09Parlementsleden stemmen tegen plan om vrouwen te dwingen redenen voor abortus op te geven
- 16:39Trump verwerpt wederopbouwplan Gaza, gesteund door Arabische leiders
- 16:16NS boekt vijfde verlies op rij, zegt dat 90% van de treinen op tijd is
- 15:45Het Fez Festival van Wereld Heilige Muziek keert terug voor zijn 28e editie
- 15:23Marokkaans-Palestijnse samenwerking om cultureel erfgoed te beschermen en de historische identiteit van Jeruzalem te versterken
Volg ons op Facebook
Frankrijk opent gerechtelijk onderzoek naar Binance wegens witwassen, belastingfraude en drugshandel
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven.
Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde misdaad (Junalco) zal het onderzoek de periode van 2019 tot en met 2024 bestrijken, met de nadruk op misdaden die Binance zowel in Frankrijk als in de hele Europese Unie heeft gepleegd. Het onderzoek moet uitwijzen of het platform illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft gefaciliteerd, met name in de cryptovalutasector.
Binance ontkende in een persbericht formeel alle beschuldigingen die tegen hen waren geuit. Het platform zei dat het zijn onschuld tegen deze beschuldigingen zou blijven verdedigen en benadrukte dat de incidenten in kwestie al enkele jaren oud zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verleden.
Het onderzoek vindt plaats op een moment dat er meer toezicht is op cryptovalutaplatforms. De Franse autoriteiten zijn namelijk al in 2023 begonnen met een onderzoek naar Binance vanwege vermoedens van witwassen. De Franse autoriteiten hebben benadrukt dat Binance niet voldoet aan de noodzakelijke normen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot de start van dit nieuwe onderzoek.
Deze zaak onderstreept de groeiende uitdagingen op het gebied van regelgeving op het gebied van cryptovaluta. De Franse autoriteiten lijken vastbesloten om hun controle over deze bloeiende sector te versterken.
Reacties (0)