VS legt sancties op aan twee Franse staatsburgers wegens vermeend Hamas-fondswervingsnetwerk

Saturday 03 - 14:30

De Verenigde Staten hebben financiële sancties opgelegd aan twee Franse staatsburgers en de liefdadigheidsorganisaties die zij hebben opgericht, en beschuldigen hen ervan een fonds wervingsnetwerk te runnen dat naar verluidt geld naar Hamas heeft geleid onder het mom van humanitaire hulp voor burgers in Gaza.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de personen geïdentificeerd als Faouzi Barika, verbonden aan de Baraka-organisatie, en Amel Oualid, oprichter van Ensemble C Mieux. Volgens de Amerikaanse autoriteiten waren de twee betrokken bij een fonds wervingsoperatie die meer dan $2 miljoen voor Hamas tussen 2020 en 2026 genereerde.

Washington beweert dat fondsen naar Hamas zijn omgeleid

OFAC zei dat de organisaties hun activiteiten presenteerden als humanitaire initiatieven bedoeld om burgers in Gaza te ondersteunen. Amerikaanse autoriteiten beweren echter dat het geld uiteindelijk naar Hamas werd overgemaakt via Saleem al-Zaq, die door Washington wordt beschreven als een lid van de gewapende vleugel van de groep en die ook door de sancties werd getroffen.

Het ministerie van Financiën zei dat de fonds wervingsinspanningen versnelden na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, waarbij naar verluidt ongeveer $1,5 miljoen werd opgehaald na de aanval.

Volgens de Amerikaanse versie hebben Barika en Oualid ook honderden duizenden dollars in cryptocurrency naar al-Zaq overgemaakt. OFAC beweert verder dat hij fondsenwervingsaccounts die aan de twee Franse staatsburgers zijn gekoppeld, via zijn sociale mediakanalen promootte.

Arrestaties door Franse inlichtingendienst gerapporteerd

In een aparte aankondiging zei het Amerikaanse ministerie van Justitie dat Barika, Oualid en een andere Franse staatsburger genaamd Barika waren gearresteerd door de Franse binnenlandse inlichtingendienst, de Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaf geen details over de data van de arrestaties of mogelijke juridische procedures in Frankrijk.

De aankondiging van de sancties legt zelf geen strafrechtelijke veroordeling vast. De beschuldigingen die door de Amerikaanse autoriteiten worden beschreven, hebben betrekking op de vermeende beweging van fondsen en hun verbanden met Hamas.

Organisaties opgericht in Frankrijk

De gegevens van OFAC geven aan dat Faouzi Barika, 35, is gevestigd in Gironde, waar de Baraka-vereniging in 2023 is opgericht. De organisatie beschrijft zichzelf online als een humanitaire vereniging die werkt om burgers in Gaza te helpen.

Amel Oualid, 39, richtte Ensemble C Mieux op in Loire in 2024. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat beide organisaties fondsenwervingscampagnes hebben gevoerd die werden gepresenteerd als humanitaire inspanningen.

De zaak benadrukt de groeiende controle rondom internationale fondsenwerving voor Gaza, vooral waar autoriteiten vermoeden dat liefdadigheids- of humanitaire kanalen kunnen worden gebruikt om organisaties te financieren die voor sancties zijn aangewezen.

Financiële gevolgen van de Amerikaanse maatregelen

De sancties hebben onmiddellijke financiële implicaties voor de aangewezen personen en organisaties. Alle activa die zij mogelijk onder Amerikaanse jurisdictie hebben, zijn onderworpen aan blokkering.

De beperkingen verbieden ook doorgaans Amerikaanse personen en bedrijven om transacties uit te voeren met de gesanctioneerde partijen. Financiële instellingen en andere bedrijven met blootstelling aan het Amerikaanse financiële systeem kunnen daarom verplicht zijn om de zakelijke relaties met de aangewezen entiteiten te beëindigen om te voorkomen dat zij de Amerikaanse sanctieregels overtreden.

De maatregelen maken deel uit van de bredere inspanningen van Washington om financiële netwerken te verstoren die, volgens hen, middelen aan Hamas leveren, terwijl de onderliggende beschuldigingen tegen de Franse staatsburgers een zaak voor de relevante juridische autoriteiten blijven.