Nederland zet georganiseerde misdaadbankier voor het gerecht

Friday 23 August 2024 - 08:30

Donderdag begint het proces tegen een man die ervan wordt beschuldigd het grootste ondergrondse banknetwerk ooit in Nederland te runnen. Thanas B, een 53-jarige Albanese Griek, werd vorig jaar gearresteerd in zijn hoofdkwartier in Athene en uitgeleverd aan Nederland.

B zou een cruciale rol hebben gespeeld in een Europees netwerk van bankiers die geld uit criminaliteit beheren, vertelde officier van justitie Peter Huttenhuis aan de omroep NOS . Ondergrondse banksystemen zijn essentieel voor criminelen die toegang moeten hebben tot illegaal geld en dit moeten afstoten, voornamelijk afkomstig van drugstransacties, aldus Huttenhuis.

Het is relatief risicoloos omdat er geen contant geld de grens overgaat. Criminelen voorzien een lokale bankier van geld dat vervolgens door een andere bankier in het buitenland aan hen wordt uitbetaald, bijvoorbeeld als betaling voor een drugslevering.

De contacten met de bankiers verlopen via zogenaamde geldmakelaars en beiden ontvangen commissies van hun criminele cliënten.

De politie en het Openbaar Ministerie proberen sinds 2021 het parallelle banksysteem te verstoren, waardoor het voor criminelen moeilijker wordt om geld te verplaatsen en erbij te krijgen.

Het Nederlandse deel van de operatie die B beheerde, ging om € 1 miljard aan contanten op jaarbasis, zei Huttenhuis. "Dat zijn een hoop grote boodschappentassen vol met miljoenen die elke week rondreden", zei hij.

De arrestatie en uitlevering van B is de grootste klap voor het ondergrondse bankieren in Nederland tot nu toe. Vanuit zijn basis in Athene zou B koeriers hebben aangestuurd die geld van en naar criminele cliënten vervoerden. De meesten waren legaal werkende klusjesmannen, schilders of glazenwassers zonder strafblad die hun busjes onopvallend konden gebruiken voor transport.

Het geld werd geteld en verstopt in twee loodsen in Wateringen en Nieuw-Vennep, aldus de officier van justitie.

Een aantal personen die deel uitmaakten van het Nederlandse netwerk zijn al veroordeeld, waaronder een geldmakelaar die zeven jaar cel kreeg. De koeriers kregen in 2023 celstraffen tussen de één en vier jaar.

Het Openbaar Ministerie zegt dat het niet duidelijk is in hoeverre de arrestaties het vertrouwen in het ondergrondse bankwezen hebben ondermijnd. “We horen dat de commissies die de geldmakelaars van bankiers vragen omhoog gaan. En we zien ook dat grote geldtransporten moeilijker te organiseren zijn. Dus we denken dat het enig effect heeft,” aldus Huttenhuis.